案例七:所谓解冻“民族资产”的诈骗案

/ 发布时间:2020-12-04 / 浏览量:94

1.基本案情。被告人涂某永对外宣称是民族资产解冻善款发放负责人、国家部委工作人员等。在这个“高端”的外衣下,涂某永向受害人传达了一个“国家机密”,即上世纪遗留在海外的巨额民族资产,已经被国家进行解冻,现在要作为善款向社会发放,民众只需向他交纳手续费、税费、转款费等费用,即可分享巨额民族资产善款。依靠“国家”的“背景”和巨额利润的诱惑,涂某永轻易便获取了受害人的信任,等受害人缴纳费用后,涂某永一部分进行消费,一部分转交涂某堂保管。二人的诈骗金额共计40多万元。

2.处理结果。法院查明,被告人涂某永多次诈骗老年人,依法从重处罚。根据具体犯罪事实和量刑情节,人民法院依法判决被告人涂某永犯诈骗罪,判处有期徒刑五年,并处罚金二十六万元人民币,上缴国库;被告人涂某堂犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑一年,并处罚金五万元人民币,上缴国库。两被告人所得赃款退还受害人,剩余部分上缴国库。

3.案例分析。近年来,以民族资产解冻、民族大业等为幌子,诈骗老年人财物的报道屡见不鲜。民族资产解冻类诈骗的手段多种多样,缴纳会费、进京聚会、伪造红头文件等等。但这类诈骗的套路,本质上就是打着“国家”的旗号,谎称投资者只需缴纳很少一部分“解冻费”,即可获得超值回报,引诱民众投资钱财。本案例展现了打着“民族资产解冻”旗号的典型诈骗手段,司法机关依法对诈骗老年人的犯罪分子从重处罚,为受害人追回经济损失,为筑造老年人权益保障提供了坚实的司法屏障。

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